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Le régulateur thaïlandais lance une forte mise en garde contre les ICO’s3 min

La Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des opérations de change a lancé un avertissement d’investissement contre les ICO opérant dans le pays sans sa reconnaissance, son agrément et son contrôle.

Le Bangkok Post rapporte que le principal organisme de réglementation des marchés de Thaïlande prend des mesures après avoir découvert qu’un certain nombre de ventes de pièces non enregistrées sont promues en Thaïlande par le biais de réseaux sociaux comme Facebook et Youtube.

« Risque d’investissement élevé »

Dans son avertissement, la SEC a spécifiquement cité neuf de ces entités non enregistrées offrant des ventes non reconnues de crypto devises dans sa juridiction. Les entreprises citées sont : : Every Coin, Orientum Coin (ORT Coin), OneCoin et OFC Coin, Tripxchain Coin (TXC Coin), TUC Coin, G2S Expert ICO, Singhcom Enterprise ICO, Adventure hostel Bangkok ICO et Kidstocurrency ICO.

Selon l’organisme de réglementation, aucune de ces entités n’a franchi les étapes nécessaires pour obtenir l’approbation, comme présenter une demande officielle, démontrer qu’elles satisfont aux critères d’admissibilité et faire évaluer la pertinence de leurs contrats intelligents. La SEC a qualifié ces investissements de « risque d’investissement élevé », exhortant les investisseurs à s’abstenir d’y placer leur argent.

Rappelons qu’en 2017, la SEC thaïlandaise a publié ses lignes directrices sur la réglementation des ICO, qui énoncent en partie ce qui suit :

« La collecte de fonds par ICO doit se faire par le biais d’un portail ICO approuvé par la SEC. Les critères d’acceptation de cette dernière incluent la diligence raisonnable et la sélection des financeurs de la part de personnes malhonnêtes. Le code source du contrat intelligent sera automatiquement appliqué au contrat. Après la vente, la SEC publie une copie de la déclaration sur le site Web de la SEC. »

En outre, le régulateur a également mentionné que dans tous les cas concernant les ICO inscrites, la quantité d’informations fournies n’est pas suffisante pour présenter de manière concluante un cas d’investissement, et pire encore, il n’y a aucune preuve que les pièces vendues auront suffisamment de liquidité pour être inscrites à la cote et, en conséquence, elles ne pourront être échangées contre des fiat ou autres crypto. Pour les investisseurs thaïlandais, cela signifie qu’ils pourraient potentiellement investir dans des actifs numériques sans aucune valeur.

Fraudes transfrontalières

La SEC a également noté que la Monetary Authority of Singapore (MAS) avait précédemment émis un avertissement d’investissement contre OneCoin et ses entreprises affiliées, déclarant qu’elle opérait sans le contrôle du régulateur. OneCoin a également attiré des avertissements d’investissement dans plusieurs juridictions, ce qui indique que ses promoteurs sont probablement des opportunistes qui se fraient un chemin dans la région de l’Asie du Sud-Est en essayant de tirer profit d’investisseurs naïfs.

Selon la SEC, leur modus operandi est de présenter des schémas d’investissement en cryptomonnaie qui ne sont guère plus que des schémas pyramidaux classiques habillés de nouveaux vêtements. Ces régimes exigent l’ajout d’un nombre croissant d’investisseurs à un rythme de plus en plus rapide pour continuer à fonctionner. Dès que le nombre ou le taux de nouveaux ajouts diminue, tout le système échoue et les promoteurs s’en vont avec des profits démesurés, laissant les investisseurs crypto dans le bourbier métaphorique.