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La Corée du Nord a mis en œuvre des escroqueries cryptographiques à Singapour pour financer le régime4 min

La société de cybersécurité Recorded Future a publié un long article affirmant que la Corée du Nord utilise des monnaies cryptographiques pour contourner les sanctions économiques imposées par les États-Unis avec un réseau nébuleux de collaborateurs et facilitateurs à Singapour.

La société affirme qu’en plus d’extraire des pièces de monnaie comme le bitcoin et le monero, les dirigeants nord-coréens ont également été impliqués dans la promotion des escroqueries liées aux crypto-monnaies qui ont volé des millions de dollars aux investisseurs dans le monde.

Des mesures complètes de lutte contre le blanchiment d’argent

La Cryptoasset Taskforce s’est également engagée à mettre en œuvre une réponse globale à l’utilisation des monnaies cryptographiques dans les activités illicites en se fondant sur la directive contre le blanchiment de capitaux de l’Union européenne. Le groupe de travail britannique sur la crypto monnaie britannique a maintenant plus de sept mois, après avoir été dévoilé plus tôt dans l’année, comme on l’a signalé.

La Cryptoasset Taskforce s’est engagée à poursuivre ses actions à un moment où il y a eu de plus en plus d’appels au Royaume-Uni pour une réglementation de la crypto monnaie. En septembre, par exemple, les législateurs britanniques ont qualifié les marchés des monnaies cryptographiques du pays de  » Far West « , car les investisseurs n’étaient pas suffisamment protégés pour exiger des mesures correctives.

« Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques existent dans le Far West de l’industrie des actifs cryptographiques. Cette industrie non réglementée laisse les investisseurs face à de nombreux risques », a déclaré à l’époque le président du comité du Trésor du parlement britannique, Nicky Morgan.

Le contournement des sanctions par la Corée du Nord, appuyé par la technologie

L’utilisation par la Corée du Nord de technologies de pointe pour contourner les effets des sanctions économiques imposées au régime de Kim Jong Un est bien documentée. En septembre, nous avons appris que Lourdes Miranda et Ross Delston, experts financiers basés à Washington, ont accusé la Corée du Nord d’utiliser l’extraction de crypto et les arnaques à la pièce comme moyen de générer des revenus. Plus tôt ce mois-ci, nous avons également signalé qu’un groupe de pirates informatiques nord-coréens notoires, appelé « Lazarus », est responsable du vol de plus de 571 millions de dollars en crypto-monnaie.

Le rapport Recorded Future affirme que les dirigeants nord-coréens exploitent le bitcoin et le monero à une échelle relativement petite, l’essentiel de leurs efforts dans le domaine de la cryptologie depuis le premier trimestre 2018 jusqu’à aujourd’hui étant axé sur l’exploitation d’une sensibilisation mondiale croissante au crypto dans le but de lancer des fraudes en investissement. Deux pièces en particulier sont identifiées comme des projets d’escroquerie nord-coréenne, à savoir HOLD coin et Marine Chain.

HOLD Coin, aussi connu sous le nom d’Interstellar, HUZU et Stellar (à ne pas confondre avec XLM) a utilisé un système de jalonnement frauduleux pour collecter l’argent des investisseurs, après avoir été diversement cotés et radiés sur plusieurs bourses avant de disparaître avec tous les fonds.

Marine Chain, d’autre part, faisait partie d’une escroquerie plus sophistiquée qui est au cœur même de la capacité du gouvernement nord-coréen à diminuer constamment l’efficacité des sanctions économiques imposées par l’ONU qui, en temps normal, auraient paralysé le régime. Présentée comme un dispositif symbolique pour les embarcations maritimes, une enquête de Recorded Future sur Marine Chain a révélé un réseau complexe lié à Singapour qui pourrait avoir des implications considérables pour la cybersécurité en Asie du Sud-est.

La connexion singapourienne

Selon les informations recueillies par LinkedIn, un conseiller appelé HyoMong Choi et le PDG de Marine Chain, le capitaine Jonathan Foong Kah Keong sont les figures clés dans les activités frauduleuses de Marine Chain. Le capitaine Foong aurait des liens avec des sociétés singapouriennes qui facilitent les activités nord-coréennes visant à contourner les sanctions de l’ONU. Parmi les activités auxquelles ces sociétés ont participé, mentionnons la manipulation des registres de pavillon de trois pays afin de donner aux navires nord-coréens interdits la possibilité de naviguer sous pavillon de complaisance.

Cela signifie qu’en plus d’être un simple escroc en matière de crypto monnaies, le capitaine Foong fait partie de la stratégie clé employée par le régime nord-coréen pour contourner les sanctions qui devraient normalement en faire le régime le plus isolé sur terre, et pour se maintenir au pouvoir. L’apparition du capitaine Foong dans le contexte des escroqueries cryptographiques nord-coréennes est significative d’un pivot plus large dans les activités criminelles du régime car il cherche à exploiter les possibilités offertes par une nouvelle vague de technologie, y compris la technologie de la chaîne de blocs.